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与身份不明客户进走交易 国通星驿被央走罚没近7000万

时间:2021-01-14 01:27作者:admin打印字号:

  原标题:与身份不明客户进走交易,这家POS机巨头被央走罚没近7000万

  图片来源:视觉中国

  记者丨张晓云

  又有支付机构收到千万级监管罚单。

  1月12日,央走福州中央支走公布的走政责罚新闻公示外面现,福建国通星驿网络科技有限公司(下称“国通星驿”)因涉及与身份不明的客户进走交易等12项作恶走为,被央走给予警告并处以近7000万元罚款,同时对该公司5名高管给予警告及罚款等责罚。

  与国通星驿的责罚共同吐露的还包括五位该公司的有关负责人,其中时任福建国通星驿网络科技有限公司副总经理施绪扬、时任福建国通星驿网络科技有限公司风险相符规部经理何康均被责罚14万元罚款;时任福建国通星驿网络科技有限公司清理部经理林芳被“给予警告,处5万元罚款”;时任福建国通星驿网络科技有限公司研发中央总经理毛宪彬被“给予警告,处5万元罚款”;时任福建国通星驿网络科技有限公司市场经营中央总经理谢一鸣被“处7万元罚款”。

  公开原料表现,国通星驿成立于2010年6月,注册资本为1亿元,是第三方支付周围A股上市公司——新大陆数字技术股份有限公司(新大陆,000997.SZ)旗下全资子公司,拥有人民银走颁发的全国周围展业《支付业务允诺证》(Z2012235000011),与中国银联、中国邮政等众家大型企业集团竖立了永远战略配相符有关。

  据新大陆2020年半年报数据,国通星驿实现业务收好15.43亿元、净收好9800.69万元,占新大陆营收近50%,而罚款金额是国通星驿净收好的71.27%,换言之,国通星驿上半年一半以上的盈余都将用于支付罚款。

  此外,其在二季度先后入围坦然银走、招商银走、恒丰银走、城商走以及农商走等众家银走客户的设备供答商名单。

  1月12日晚间,新大陆公告称,子公司国通星驿收到中国人民银走福州中央支走出具的《走政责罚决定书》。主要内容如下:

  人走福州中央支走于2018年7月16日至2018年12月31日,对国通星驿2017年7月至2018年6月期间存量业务进走现场检查发现,国通星驿因未按《中华人民共和国中国人民银走法》、《中华人民共和国逆洗钱法》等法律规定厉格实走业务规范,存在以下不同规走为:1.未按规定实走客户身份识别做事;2.未按规定保存客户身份原料;3.未按规定报送疑心交易通知;4.与身份不明的客户进走交易;5.条码支付业务风限制度不健全;6.未按规定办理董事、监事和高级管理人员变更;7.未按规定存放客户备付金;8.未按规定实在、完善地发送交易新闻,且未落实交易新闻的完善性、实在性、可追溯性及支付全流程中的相反性的规定;9.为不相符条件的客户挑供T+0资金结算服务;10.未按规定开展收单交易风险监测;11.存储银走卡敏感新闻;12.未备案先展业。综上,决定没收作恶所得人民币261.02万元,并处人民币6710.02万元罚款。

  新大陆在公告中称,国通星驿高度偏重现场检查所指出的题目,于2018年9月成立专项整改做事幼组,周详梳理总结此次执法检查做事,深度剖析存在题目,周详启动响答整改做事,已于2019年4月通盘按请求完善有关整改措施,并向人走福州中央支走汇报了整改情况。

  公告同时外示,公司及国通星驿将吸收经验哺育,积极拥抱监管,进一步促进各项业务健康发展。本次走政责罚金额将计入公司2020年当期损好,不会对公司及国通星驿后续主业务务及经业务绩造成宏大影响。

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责任编辑:潘翘楚

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